董事会换届及高管任命 - 选举余军为第六届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [1] - 聘任余军为公司总经理 任期至本届董事会届满 [3] - 聘任黄秋娜为公司财务负责人 任期至本届董事会届满 [3] - 聘任袁丽昀为公司董事会秘书 任期至本届董事会届满 [4] - 聘任马小立为公司证券事务代表 任期至本届董事会届满 [4] 董事会专门委员会组成 - 战略与投资管理委员会由余军(主任委员)、莫慧、牟小容组成 [2] - 审计委员会由牟小容(主任委员)、杨帆、莫慧组成 [2] - 提名委员会由杨帆(主任委员)、余军、牟小容组成 [2] - 薪酬与考核委员会由牟小容(主任委员)、余军、杨帆组成 [2] - 各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致 [2] 资产处置交易 - 拟出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权 [5] - 该子公司股东全部权益评估值为-93.63万元 交易对价为零元 [5] - 股权出售后该子公司不再纳入公司合并报表范围 [5] 子公司经营范围调整 - 香港原尚物流有限公司经营范围变更为"道路货物运输、仓储服务、货物进出口贸易及零售" [6] - 原经营范围为"货物运输代理，道路货物运输，货物仓储服务，装卸搬运" [6] - 授权公司经营管理层办理经营范围变更事宜 [6] 财务报告审议 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [6] - 半年度报告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [6] 会议基本情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月22日以现场方式召开 [1] - 应到董事5人 实到董事5人 全体董事出席本次会议 [1] - 会议全部议案均获通过 无反对票和弃权票 [1]