董事会换届选举 - 选举第八届董事会非独立董事候选人汪东颖、曾阳云、孔德珠、汪永华、孟庆一 任期三年 [1] - 选举第八届董事会独立董事候选人郑国坚（会计专业人士）、肖永平、汪国有 任期三年 [2] - 职工代表大会选举程仪玲为职工董事 按岗位标准给付薪酬 [3] - 独立董事津贴标准确定为16万元/年（含税） [4] - 所有董事选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票制 [1][2] 公司章程修订 - 变更注册资本及增加经营范围 修订公司章程相关条款 [4] - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [4] - 修订后公司章程经股东大会通过后 监事会议事规则废止 监事自动解任 [5] - 公司章程修订议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [5] 管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [5] - 修订《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》 [7] - 所有管理制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][6][7][8] - 部分修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [5][6][8] 半年度报告及募集资金 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 真实准确反映经营情况 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [9] - 两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [9] 资金管理安排 - 公司及子公司计划使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [10][11] - 资金用于购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品 [10][11] - 授权期限为股东大会通过之日起12个月 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东大会审议 [10][11] 境外子公司管理 - 境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited和Ninestar Group Company Limited记账本位币由美元变更为人民币 [11] - 变更自2025年7月1日起实施 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [11] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [12] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的各项议案 [12]