会议基本信息 - 纳思达股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为当日下午14:30 网络投票时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统相结合的方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 股权登记日设定为2025年9月8日 登记在册的普通股股东有权出席并表决 [2] 审议议案内容 - 议案涉及公司章程修订 包括注册资本变更 增加经营范围及取消监事会等6项子议案 [2][3] - 议案包含关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的提案 [2][4] - 非独立董事5人及独立董事3人的选举采用累积投票制 独立董事候选人资格需经深交所审核通过 [4] 表决规则 - 普通决议事项包括议案1 议案2 议案3及议案5部分子议案 需出席会议股东所持表决权过半数通过 [4] - 特别决议事项包括议案4及议案5部分子议案 需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 中小投资者投票结果将进行单独统计并披露 [4] 会议登记及投票 - 自然人股东需持身份证及证券账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真方式于2025年9月11日17:30前完成登记 [5] - 网络投票代码为362180 投票简称为"纳思投票" 互联网投票系统开放时间为9月12日9:15至15:00 [6][7] 备查文件 - 议案详细内容已通过第七届董事会第二十六次会议审议 并在指定媒体及巨潮资讯网披露 [5]