公司治理结构 - 第六届董事会由5名董事组成 包括2名非独立董事 2名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 独立董事牟小容任期至2027年6月16日 因其独立董事任职将满6年 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与投资管理委员会（余军任主任） 审计委员会（牟小容任主任） 提名委员会（杨帆任主任） 薪酬与考核委员会（牟小容任主任） [2] - 审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数 且由独立董事担任主任委员 [2] 高级管理人员任命 - 余军被聘任为总经理 其自2005年起担任公司董事长 2024年1月起兼任总经理 [3][4] - 黄秋娜被聘任为财务负责人 2025年2月入职 曾任职于广州佳时达软件和广东华南疫苗股份有限公司 [3][5] - 袁丽昀被聘任为董事会秘书 已取得董事会秘书资格证书 并通过上海证券交易所备案 曾任职于国泰君安证券和中融国际信托 [3][5] - 马小立被聘任为证券事务代表 自2023年7月起担任公司证券事务代表兼法务 曾任职于律师事务所 [3][5] 任职资格合规性 - 所有高级管理人员均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的任职资格要求 [3] - 高级管理人员不存在被中国证监会处罚 市场禁入或证券交易所纪律处分的情况 [3] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1]