董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十一次会议于2025年8月21日通过现场与通讯结合方式召开 全体7名董事实际出席[1] - 会议通知及资料已于2025年8月11日送达全体董事 会议由董事长肖志华主持[1] - 会议召集及召开方式符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会审核确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司内部管理制度[2] - 半年度报告公允反映公司报告期内财务状况及经营成果 信息真实准确完整[2] - 审议表决获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[2] 募集资金管理 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[3] - 资金将用于购买高安全性、高流动性投资产品 不影响原募集资金用途[3] - 该议案获董事会全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权）[3] 中期利润分配 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润37,546,898.62元[4] - 累计未分配利润达109,746,600.33元[4] - 拟每10股派发现金红利2.30元（含税） 按总股本113,548,754股计算总额26,116,213.42元[4] - 现金分红金额占当期净利润69.56% 占累计未分配利润23.80%[4] 日常关联交易调整 - 向苏州海星生物科技销售商品额度由5万元调增至100万元[6] - 向纳谱分析技术采购原材料额度由30万元调增至40万元[6] - 2025年度日常关联交易预计总额由446万元相应调增至551万元[6] - 调整议案获5票同意（关联董事肖志华、张俊杰回避表决）[6] 公司治理制度 - 董事会根据《公司法》《科创板股票上市规则》等法规修订部分公司治理制度[5] - 修订内容包括制定及修订多项内部治理制度[5] - 所有治理制度修订议案均获董事会全票通过[5] 专项行动执行 - 公司响应"提质增效重回报"专项行动 编制半年度执行情况评估报告[4] - 2025年上半年通过业绩表现、公司治理及投资者回报提升投资价值[4] - 专项报告审议获董事会全票通过[5]