董事会决议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 采用现场与通讯表决相结合方式 应参与表决董事7名 实际参与7名 其中董事高彦峰委托董事王健胜代为出席 会议召集与召开符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 因2024年中期权益分派每股现金红利0.06921元/股及2024年年度权益分派每股现金红利0.13843元/股实施完毕 根据激励计划规定对授予价格进行调整 [2] - 调整后授予价格计算公式为10.88-0.06921-0.13843≈10.67元/股 保留两位小数 [2] - 董事邹金彤、李白作为激励对象回避表决 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 部分限制性股票作废 - 27名激励对象因离职不再具备资格 其已获授未归属股票全部作废 [4] - 12名激励对象因2024年个人绩效考核未达标 当期拟归属股票部分或全部作废 [4] - 以上情形共涉及248,175股限制性股票作废 [4] - 在董事会审议通过至办理归属登记期间 若有激励对象离职则未归属股票将作废 [4] - 董事邹金彤、李白回避表决 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 第一个归属期归属条件成就 - 第一个归属期为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日 授予日为2024年8月21日 于2025年8月21日进入归属期 [5][6] - 归属条件已成就 调整后授予价格为10.67元/股 可归属数量共计1,024,850股 [6] - 为255名符合条件激励对象办理归属事宜 [6] - 董事邹金彤、李白回避表决 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [6]