募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净额为1,110,744,306.58元 [1] - 募集资金已于2023年7月28日到位，并由安永华明会计师事务所进行审验 [1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金主要用于年产190吨高端医药产品项目，拟使用募集资金99,718.47万元 [4][5] - 公司超募资金为31,074.43万元 [5] - 医药中间体项目由全资子公司金凯医药实施，募集资金总额43,886.66万元 [5] 募投项目实施方式变更 - 原计划使用募集资金32,886.66万元向子公司提供无息借款，现变更为使用募集资金32,886.66万元进行增资 [6] - 公司额外使用自有资金1,913.34万元对子公司增资 [6] - 增资完成后子公司注册资本由15,000万元增加至49,800万元 [6] 子公司基本情况 - 金凯（大连）医药科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码91210246MA0QDE9A98 [7] - 子公司主营业务为医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售 [7] - 截至2024年12月31日，子公司总资产47,750.38万元，净资产14,343.19万元，营业收入0元，净利润27.92万元 [7] 变更实施影响 - 变更募集资金投入方式有助于提高资金使用效率，优化产业布局，增强核心竞争力 [7] - 子公司已开立募集资金专户并签署三方监管协议，确保资金使用安全 [8] - 变更事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [8][10] 保荐机构意见 - 中信建投证券认为变更事项符合相关法律法规要求，审议程序合规 [10][11] - 保荐机构对变更事项无异议 [11]