监事会会议基本情况 - 第十届监事会第三次会议于2025年8月22日召开 采用现场、视频与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 表决监事3名 会议由监事会主席杨玉龙主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 认为报告内容全面客观反映2025年上半年生产经营情况 财务数据真实准确 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 关联交易审议情况 - 控股股东哈尔滨电气集团向公司子公司提供委托贷款构成关联交易 [3] - 监事会认为交易出于子公司正常经营需要 可提供流动资金支持业务发展 [3] - 交易不会对公司独立性及当期经营成果产生实质影响 符合上市公司利益 [3] - 关联监事杨玉龙、朱宏光回避表决 由其余1名监事审议通过 [2][4] 财务公司风险评估 - 审议通过《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告》 [2] - 关联监事杨玉龙、朱宏光回避表决 由其余1名监事审议通过 [2] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [2] - 认为计提符合企业会计准则和有关规定 能公允反映公司资产、负债状况 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的计提资产减值准备公告 [2] 投资计划调整 - 为提升运维科技公司服务能力及永磁电机研发制造水平 加快重点项目实施进度 [4] - 监事会同意增加2025年投资计划2651万元 全部为固定资产投资 [4] - 股权投资部分不作调整 投资计划调整符合相关法规要求 [4]