董事会决议 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年8月22日在北京召开 应到董事6人全部出席 会议由董事长孙永才主持[1] 半年度报告 - 审议通过2025年半年度报告 因财务总监辞职 由副总裁王锋代行财务负责人职责并签署相关文件[1] 利润分配方案 - 通过半年度利润分配方案 以总股本28,698,864,088股为基数 每10股派发现金红利1.1元人民币（含税） 合计派发现金红利31.57亿元人民币（含税）[2] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润比例为43.57% 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使 监事会议事规则相应废止[3] - 修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则 需提交股东会审议批准[3][4][5] 董事会换届提名 - 提名孙永才、王铵为第四届董事会执行董事候选人 范冰为非执行董事候选人[4] - 提名王西峰、魏明德、杨家义、张振戎为第四届董事会独立非执行董事候选人[5][6] - 所有董事候选人任期三年 需经股东会选举通过[4][5] 专项工作方案 - 通过"提质增效重回报"行动方案及2025年半年度评估报告[7] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[7]