公司治理决议 - 第三届监事会第十九次会议全票通过四项议案 监事会应到3人实到3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使 监事会议事规则相应废止 [3] - 同步修订公司章程及股东会议事规则 所有治理结构调整议案需提交股东会审议批准 [3] 半年度财务报告 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合法合规 报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告经监事会全票审议通过 符合监管机构规定要求 [1] 利润分配方案 - 公司拟以总股本286.99亿股为基数 按每10股派发1.1元现金红利（含税） 合计分配现金红利31.57亿元人民币 [2] - 利润分配方案决策程序符合法规要求 综合考虑公司盈利状况、现金流及资金需求因素 [3] - 若实施分配前总股本发生变动 将维持分配总额31.57亿元不变 相应调整每股分配比例 [2]