公司治理结构改革 - 删除监事会相关规定，由审计和风险管理委员会行使监事会职权 [4] - 优化调整股东会名称及职权，取消类别股东会 [4] - 调整股东权利以进一步保障中小股东权益 [4] - 调整扩大董事会职权，新设专门委员会专节并强化职责定位 [4] - 修改利润分配相关规定，放宽资本公积金使用条件 [4] - 新增并强化内部审计有关要求 [4] - 修订《股东会议事规则》以配套《公司章程》变更，删除股东会选举和更换监事职能 [5] - 修订《董事会议事规则》赋予董事会决定年度财务预算方案、决算方案等新职权 [6][7] - 完全撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计和风险管理委员会承接原监事会职能 [7][8] 关联交易安排 - 调整2025年飞机及发动机日常关联交易，将飞发出售事项纳入日常关联交易范围 [8][9] - 2025年度飞发出售日常关联交易金额上限为人民币18亿元 [9][10] - 飞机及发动机租赁总金额上限为46亿美元（或等值人民币） [9][10] - 使用权资产总值上限为36.50亿美元（或等值人民币） [9][10] - 取消与东航租赁的飞发租赁日常关联交易50%约束比例 [8][9] - 全面梳理2026至2028年度日常关联交易项目，签署更新框架协议 [10][11] - 关联交易涉及飞机租赁及出售、机供品供应、物业租赁、货站业务保障、航空互联网服务等9大类项目 [10][11] 股东大会基本信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月29日北京时间14:00召开 [3] - 会议地点为上海市长宁区空港三路99号东航大酒店 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2][3] - 会议由董事长王志清主持 [3] - 共审议6项议案，包括3项特别决议案和3项普通决议案 [4][5][6][7][8][9][10][11] 股份与股东结构 - 公司注册资本为人民币22,291,296,570元 [15] - 股份总数22,291,296,570股，其中A股17,114,518,793股（占总股本76.78%），H股5,176,777,777股 [19] - 公司发起人为中国东方航空集团有限公司，设立时发行股份总数300,000万股 [19] - 公司于1997年2月在香港联交所上市发行156,695万H股，发行价港币1.38元/股 [13] - 1997年10月在上交所上市发行A股30,000万股，发行价每股2.45元 [13] 公司章程核心条款 - 公司经营范围包括航空客货运输、通用航空、航空器维修、保险代理、电子商务等业务 [15] - 股东会职权包括选举董事、批准利润分配方案、增加减少注册资本、发行债券决议等 [27] - 规定公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [17] - 明确公司控股股东、实际控制人不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易等行为 [26] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权收受非法收入等 [55]