公司董事会决议 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加董事7名 实际参加7名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》 [1] - 战略委员会2025年第二次会议已提前审议并通过该议案 并同意提交董事会审议 [1] 信息披露安排 - 会议通知于2025年8月12日通过书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位董事 [1] - 议案详细内容刊登于2025年8月23日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]