中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对兆易创新使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公 司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人 民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不 含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公 ...