董事会会议基本情况 - 九届董事会十二次会议于2025年8月22日下午14:00召开 采用现场会议加视频会议方式 [1] - 会议地点为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 [1] - 会议应出席董事九名 实际出席九名 三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长朱保国主持 以记名投票表决方式审议议案 [1] 审议通过议案 - 审议通过健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 审议通过关于公司"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案 [2] - 审议通过关于修订可持续发展制度部分条款的议案 [3] - 审议通过关于修订反腐败反商业贿赂制度部分条款的议案 [3] 表决结果 - 所有五项议案表决结果均为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3] - 议案一已经公司董事会审计委员会审议通过 [2] - 议案四和议案五已经公司董事会可持续发展委员会审议通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月23日在上海证券交易所网站及四大证券报公告 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年8月23日在指定媒体公告 编号临2025-061 [2] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告于2025年8月23日在指定媒体公告 编号临2025-062 [2] - 修订后的可持续发展制度和反腐败反商业贿赂制度于2025年8月23日在上海证券交易所网站公告 [3]