公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [39] - 对《公司章程》进行全面修订 删除"监事会"章节及相关条款表述 将部分条款"监事会"表述调整为"审计委员会" [40] - 在"股东和股东会"章节中新增"控股股东和实际控制人"内容 在董事会构成中新增职工董事 [41] 治理制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》等22项治理制度 涉及董事会专门委员会实施细则 信息披露管理 投资者关系管理等多个方面 [10][12][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 废止《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》两项制度 [31][32] - 所有修订议案均获得董事会全票通过 8票同意 0票反对 0票弃权 [6][9][11][13][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][34] 金融资产质押业务 - 公司拟开展金融类资产质押业务 任意时点质押额度不超过1.30亿元 其中公司本部1.00亿元 子公司标准菀坪0.30亿元 [43][46] - 业务目的为盘活金融资产 降低结算成本 提高开票时效 实现零保证金开立银行承兑汇票 保函 信用证及办理各种贷款 [45] - 业务有效期为董事会审议通过之日起一年内 质押额度不共享 自押自用 [46][47][48] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [56][57] - 会议将审议取消监事会暨修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 [58][59] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票 [58][60]