董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月22日以现场和视频结合方式召开 地点为北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室 [1] - 会议应到董事9名 实到9名 其中8名现场出席 董事杨丽迎委托董事高建军代为行使表决权 [1] - 会议由董事长武钢主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 财务报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 报告具体内容披露于深交所巨潮资讯网及港交所网站 公告编号为2025-064和2025-065 [2] 审计报酬安排 - 董事会全票通过2025年度审计报酬议案 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 向德勤华永及德勤·关黄陈方会计师行支付合计1255万元人民币 包括960万元年度财务审计报酬 85万元内控审计报酬及210万元半年度审阅报酬 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] 内部审计制度更新 - 董事会全票通过内部审计制度修订议案 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订后的制度文件披露于深交所巨潮资讯网及港交所网站 [2] - 议案已通过董事会审计委员会前置审议 [2] 公司治理与信息披露 - 会议决议体现公司在治理结构和财务审计方面的规范运作 [3] - 相关信息披露为投资者了解公司经营情况提供依据 [3]