董事会换届选举 - 第七届董事会提名6名非独立董事候选人：荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟 [1][2] - 提名3名独立董事候选人：郝振江、张俊、房晓敏 [2] - 所有董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2] 公司治理文件修订 - 对《公司章程》部分条款进行修订 需股东大会三分之二以上表决权通过 [3] - 《股东大会议事规则》修订并更名为《公司股东会议事规则》 需特别决议通过 [4] - 《公司董事会议事规则》部分条款修订 需股东大会特别决议批准 [4] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼召开第三次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2][3][4]