深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-033 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...