董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场和通讯结合方式召开 应到董事9人全部出席 由董事长葛颖主持 符合法定程序 [1] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露 [1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》以完善公司治理 需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商变更登记 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规定 [2][3] 监事会架构调整 - 计划撤销监事会及监事职位 废止《监事会议事规则》 将监督职责整合至董事会审计委员会 [3] - 调整需经股东大会审议 后续将进行人员任免安置及工商登记备案工作 [3] 治理制度修订 - 拟修订部分公司治理制度 依据包括《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等法规 [3][5] - 具体修订内容详见巨潮资讯网相关公告 [5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [5] - 会议通知详情参见巨潮资讯网公告 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获9票赞成 无反对或弃权票 部分议案已获审计委员会全票通过 [2][3][5] - 多项议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5]