监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 实际出席监事3人 其中2人以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席张苑召集并主持 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告内容符合证监会和深交所规定 真实准确反映公司半年度实际情况 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 摘要同时刊登于证券时报 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入项目与承诺一致 不存在违规使用或披露不完整情形 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告同日披露于巨潮资讯网 [2] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度报告审计机构和内部控制审计机构 [3] - 认为该所在2024年度审计工作中勤勉尽责 客观评价公司财务状况和经营成果 [3] - 该议案尚需提交股东会审议通过 [3] 公司章程修订及治理结构调整 - 同意修订公司章程及附件股东会议事规则、董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [3][4] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 监事会成员任期终止 [3] - 该议案尚需提交股东会审议通过 [3][4]