公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，以优化治理结构并提升决策效率[13][69] - 董事会已审议通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[13][69] - 该变更需提交股东会审议，且需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[53][69] 半年度利润分配方案 - 公司拟以总股本753,883,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金45,233,022.36元[1][4][44] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[4][44] - 若股本发生变动，将按股权登记日总股本调整分配比例并保持总额不变[4][44] 财务业绩表现 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为146,863,931.56元，母公司净利润为100,892,974.50元[43] - 截至2025年6月30日，累计可供分配利润为372,232,641.60元[43] - 货币资金充足，现金分红不会影响公司正常经营[45] 股东会安排 - 公司定于2025年9月9日召开第二次临时股东会，审议利润分配及章程修订等议案[48][53] - 股权登记日为2025年9月3日，会议采用现场与网络投票相结合方式[48][51] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，投票代码为"362057"[58][61] 制度体系更新 - 董事会系统性修订内部治理制度，包括制定、修订及废止部分规则[16][70] - 独立董事年报工作制度内容整合至《独立董事制度》，审计委员会年报规则整合至《审计委员会议事规则》[70] - 统一将"股东大会"表述改为"股东会"，"半数以上"改为"过半数"[71] 关联机构风险评估 - 公司对宝武集团财务公司2025年上半年风险管理出具评估报告，确认其经营规范且内控有效[10][34] - 该财务公司监管指标符合国家金融监督管理总局要求，未发现重大缺陷[10] - 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事事前一致同意[11][12] 报告批准与披露 - 第八届董事会第七次会议及监事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体董事及监事出席[3][27] - 半年度报告及利润分配预案等公告于2025年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露[5][19][29] - 监事会确认半年度报告编制程序合规，内容真实准确[37]