证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-045 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映 了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同 步刊登在《证券时报》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 ...