董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长李慈雄主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告 9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审计委员会已先行审议财务信息部分并同意提交董事会 [2] - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网及四大证券报同步披露 [2] 信息披露制度更新 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [2] - 制度依据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》制定 [2] - 新制度同日披露于巨潮资讯网 [2] 财务报告合规性 - 半年度报告编制符合法律法规及证监会、深交所相关规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]