董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年8月22日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长周家海主持 [1] - 会议通知已于2025年8月12日通过邮件及电话方式发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 7票同意0票弃权0票反对 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 7票同意0票弃权0票反对 [2] - 全票通过2025年中期利润分配预案议案 7票同意0票弃权0票反对 [2] - 通过传化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告议案 5票同意0票弃权0票反对 关联董事周家海 周升学回避表决 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 募集资金专项报告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 中期利润分配预案公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 风险持续评估报告全文刊登于巨潮资讯网 [2] 议案后续程序 - 半年度报告议案已获董事会审计委员会审议通过 [1] - 募集资金专项报告议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 中期利润分配预案尚需提交股东大会审议 [2]