股东会召集与召开程序 - 公司董事会通过上海证券交易所网站及指定媒体发布2025年第二次临时股东会通知 [1] - 会议召开时间与公告间隔超过15天 具体时间地点及审议事项与公告完全一致 [1] - 会议由董事长刘磊主持 符合公司法及公司章程规定 [2] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共205名 代表有表决权股份434,216,256股 占总股本35.2313% [2] - 现场出席股东3名 代表股份407,092,356股 占总股本33.0306% [2] - 网络出席股东202名 代表股份27,123,900股 占总股本2.2007% [2] - 中小股东共204名出席 代表股份27,123,900股 公司全体董事监事出席 高管列席会议 [2] 表决程序与决议结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [2] - 通过累积投票制审议通过四项董事增补议案：增补李先俊 李瑞云 蔡世安为董事 增补徐慧为独立董事 [2] - 所有议案均获得符合公司章程规定的同意票数 [2] 法律合规结论 - 股东会召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议通过的各项决议合法有效 [3]