董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发送至全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长洪爱主持 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要，已事先经审计委员会审议 [2] - 全票通过聘任2025年度审计机构的议案，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文在上海证券交易所网站发布，摘要同步刊载于《上海证券报》《证券时报》 [2] - 募集资金使用情况专项报告通过指定媒体及交易所网站披露 [2] - 股东大会召开公告通过法定信息披露渠道发布 [3]