董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日上午10:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长张春杰主持 应出席董事5人 实际出席董事5人 监事和部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为内容真实准确完整反映公司2025年上半年实际情况 [1] - 半年度报告详细内容刊载于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-043（全文）和2025-044（摘要） [2] - 该议案表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合公司法 证券法及深交所自律监管指引等法律法规要求 [2] - 不存在违规使用募集资金行为 未改变募集资金投向及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详细内容刊载于巨潮资讯网 公告编号2025-045 [2] - 该议案表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [3] 会议文件备案 - 备查文件为经与会董事签署的《第三届董事会第十三次会议决议》 [3]