董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件和书面形式发出 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事8名 实际参与表决董事8名 董事羊荣良以通讯方式出席和表决 [1] - 会议由董事长符人恩主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [1][2] - 审议通过聘任陈健为公司副总经理议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [2] - 审议通过修订内部审计管理规定议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [2] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 该议案尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过公司本部组织机构岗位设置和人员编制调整方案议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 半年度报告摘要同时在证券日报披露 [2] - 聘任副总经理公告 续聘审计机构公告 调整本部组织机构公告及召开临时股东会通知均在证券日报和上海证券交易所网站披露 [2][3] - 内部审计管理规定修订版在上海证券交易所网站披露 [2]