会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日09点30分召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点为海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日 交易系统投票平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次会议审议5项议案 包括股东会议事规则、累积投票制实施细则、网络投票实施细则、董事会议事规则及设立专门委员会机构议案 [2][7] - 议案1至4已于2025年7月5日经第四届董事会第四十八次会议审议通过 议案5于2025年8月26日经第四届董事会第五十次会议审议通过 [2] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决情形 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月9日 登记在册A股股东（证券代码603069）享有表决权 [3][4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 现场会议登记时间为2025年9月11日9:00-11:00及15:00-17:30 登记地点为海汽大厦10楼董事会办公室 支持传真或信函方式登记 [4] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关监管规定执行 [1] 会议相关安排 - 会议材料将在召开前于上海证券交易所网站披露 [2] - 现场会议费用由出席股东自理 联系方式为董事会办公室吴焕军 电话0898-65326058 [4][5] - 网络投票系统如遇重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5]