董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月25日以现场和视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人（现场6人 视频3人）由董事长戴旻主持 监事及部分高管列席 [1] 半年度报告及利润分配 - 2025年半年度报告及摘要获董事会全票通过（9票赞成） 具体内容披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 拟实施半年度现金分红方案 以股权登记日总股本为基数 每股派发现金红利0.03元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 母公司未分配利润为2.95亿元（未经审计） 若总股本变动将维持分配总额不变 [2] 资产减值与风险管理 - 董事会全票通过计提2025年上半年资产减值准备的议案 具体细节详见交易所公告 [2][3] - 对关联方国机财务有限责任公司进行风险持续评估 6名关联董事回避表决 由3名独立董事全票通过该议案 [3] 公司治理与规划 - 制定2025-2027年股东分红回报三年规划 需提交股东会审议 [3] - 通过估值提升计划议案 具体方案详见指定信息披露平台 [3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 均需提交股东会最终审批 [4] 高管薪酬与临时股东会 - 2024年高级管理人员薪酬根据国机集团核定办法确定 董事会薪酬与考核委员会提出建议后全票通过 [4] - 决定于2025年第一次临时股东会审议分红规划、章程修订及取消监事会等重大议案 [4]