监事会会议召开情况 - 第九届监事会第六次会议于2025年8月25日以现场方式召开 监事会主席董建红主持会议 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月20日通过电子邮件发出 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合监管要求且内容真实准确 [2] - 报告编制审议程序合法合规 未发现参与人员违反保密规定 [2] - 半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [1][2] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为2.95亿元 拟每股派发现金红利0.03元（含税） [2] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 若总股本变动则维持分配总额不变 [2] - 方案获监事会全票通过 具体内容详见指定媒体公告 [2] 资产减值与架构调整 - 监事会全票通过计提2025年上半年资产减值准备的议案 具体内容详见专项公告 [3] - 会议同意取消监事会及废止《监事会议事规则》 该决议依据《公司法》等法律法规制定 [3] - 取消监事会议案尚需提交公司股东会审议 获监事会3票赞成通过 [3]