董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 由董事长陈邦锐主持[1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯方式出席（朱西产 杨萱 张新丰）[1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》 报告于2025年8月26日在上交所网站披露[2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 编号2025-059[2] - 全票通过关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案 编号2025-060[2] 议案审议细节 - 半年度报告及募集资金专项报告均经董事会审计委员会审议通过[2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2] - 相关公告文件均通过上海证券交易所网站进行披露[2]