董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在杭州公司会议室以现场结合通讯方式召开 由董事长韩琼主持 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 监事及高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过邮件送达 召集及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法规要求且内容真实准确完整 [2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 监事会发表同意意见 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用专项报告 确认报告符合监管规则 [2] - 报告显示2025年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形 [2] - 专项报告同步披露于巨潮资讯网 并获审计委员会及监事会审核通过 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派 董事会调整2023年限制性股票激励计划首次授予回购价格 [3] - 5名关联董事（韩琼 刘建海 刘辉 江勇 周新春）在表决时回避 剩余4名董事全票通过 [3] - 该调整议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 监事会发表同意意见 [3] 限制性股票解除限售 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件已成就 [4] - 激励对象资格合法有效 公司将按计划规定办理解除限售手续 [4] - 5名关联董事在表决时回避 剩余4名董事全票通过该议案 [4]