公司治理与董事会决议 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 全体11名董事出席 包括4名独立董事 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事会审议通过四项关键议案 包括同一控制下企业合并追溯调整财务数据、2025年半年度报告及摘要、半年度募集资金存放与使用情况报告 以及限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 所有议案均获得全票或高票通过 [3][6][10][12] - 董事吴黎明、汪艺威、郭滢作为激励计划激励对象 在限制性股票解除限售议案表决中回避 该议案获得8票同意 占非关联董事100% [13] 企业合并与财务调整 - 公司于2025年4月和5月分别完成收购浙江菲达保盛环境科技有限公司95%股权和浙江省环保集团宁波禹成有限公司51%股权 交易作价分别为7128.47万元人民币和3967.29万元人民币 解决与控股股东浙江省环保集团有限公司的同业竞争问题 [15] - 本次合并属于同一控制下企业合并 根据《企业会计准则》规定 公司对2024年相关财务报表数据进行追溯调整 调整范围包括合并资产负债表期初数、合并利润表上年同期数和合并现金流量表上年同期数 [17] - 董事会和监事会均认为追溯调整符合会计准则规定 客观真实反映公司财务状况和经营成果 不存在损害股东利益情形 [17][18][37] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共263人 可解除限售股票数量906.40万股 占公司总股本1.02% [12][22][27] - 解除限售条件成就基于公司2023年度业绩达标 其中258名激励对象绩效考核"优秀"或"称职"（系数100%） 5名激励对象"基本称职"（系数80%） [29] - 该激励计划于2023年7月10日经股东大会批准 2023年9月8日完成首次授予登记 第一个限售期将于2025年9月7日届满 [22][26][27] 经营业绩与订单情况 - 2025年上半年公司新增环保设备类订单金额23.65亿元人民币 其中除尘设备订单11.87亿元 烟气治理设备订单7.21亿元 污水处理设备订单2.31亿元 其他环保设备订单2.26亿元 [48] - 截至2025年6月30日 公司在手环保设备类订单总额83.52亿元人民币 其中已履行金额16.19亿元 待履行金额67.33亿元 [48] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年9月8日下午15:00-17:00通过上证路演中心举行2025年半年度业绩说明会 采用视频直播和网络互动形式 [52][55] - 参会人员包括董事长吴刚、副董事长兼总经理汪艺威、副董事长兼董事会秘书郭滢、独立董事吴依和财务总监朱叶梅 [55] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日期间通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提问 [52][56]