公司治理结构调整 - 修订公司章程并调整部分内部治理制度以完善公司治理结构 与最新法律法规保持一致 [2] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [47][49] - 上述变更需提交2025年第二次临时股东大会审议 授权管理层办理工商登记及备案事宜 [1][2] 2025半年度资产减值计提 - 半年度确认资产减值及信用减值损失合计2271.84万元 其中信用减值损失2089.42万元(含应收账款坏账损失2189.27万元) 资产减值损失182.42万元(含存货跌价损失120.66万元及合同资产减值损失61.76万元) [5][6][7] - 减值计提基于企业会计准则及公司会计政策 采用单项测试与组合测试相结合方式评估预期信用损失 [5][6][7] - 减值损失减少半年度合并报表利润总额2271.84万元 未涉及会计计提方法变更 [8] 募集资金使用安排 - 使用超募资金1.5亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.25亿元的28.58% 符合监管要求(12个月内累计使用不超30%) [28][31][32] - 募集资金净额9.92亿元 其中超募资金5.25亿元 资金已专户存储并签署三方监管协议 [28][29] - 补充流动资金计划已获董事会及监事会审议通过 尚需股东大会批准 承诺用于主营业务且12个月内不进行高风险投资 [32][34][35] 股东大会召开安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月10日14:30召开 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [12][13] - 审议议案包括公司章程修订、取消监事会、使用超募资金补充流动资金等 其中议案1为特别决议议案 [14][15] - 股权登记日为9月9日收盘后 登记方式包括现场、信函及邮件登记 [19][22][23] 闲置资金管理计划 - 使用不超过6.38亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [43][45] - 相关议案已获监事会审议通过 资金可在额度内循环滚动使用 [43][45] 投资者交流活动 - 计划参加9月3日15:00-17:00科创板新能源行业集体业绩说明会 通过上证路演中心视频直播与投资者交流 [54][55][56] - 投资者可于8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预提交问题 [54][56]