董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日上午10:00在公司行政办公楼二楼会议室召开 采用现场书面记名投票和通讯表决相结合形式[1] - 应到董事7人 实到7人 其中独立董事毕华书 夏永祥 王青以通讯方式表决 监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 认为报告内容真实客观准确完整公正反映公司2025年上半年实际情况[1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 全体董事监事高级管理人员出具明确同意的书面确认意见[1] - 财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[2] - 董事会表示募集资金存放与使用符合相关规定 不存在违规使用 变相改变资金投向或损害股东利益的情况[2] - 公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用资金 该议案已经董事会审计委员会审议通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] 信息披露制度制定 - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 旨在规范信息披露暂缓与豁免行为[3] - 制度督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务 结合公司实际情况制定[3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容详见创业板信息披露网站相关文件[3]