董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件及短信方式发出通知并召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长李明主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于制订〈市值管理制度〉等制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [4][5] 股东大会安排 - 公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [5]