监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应到监事3人 实际出席3人 由监事会主席殷良福召集主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整 符合《公司章程》及内部管理制度规定[1][2] - 报告信息全面反映公司当期经营管理和财务状况 具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使[2][3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 旨在完善公司治理[2] - 拟免去殷良福监事会主席及监事职务 拟免去张可非职工监事职务 不再设职工监事[2] - 议案尚需提交股东大会审议 变更前监事会仍继续履行法定职责[2][3] 文件披露 - 相关公告及文件详见上海证券交易所网站 包括《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（编号2025-019）[3] - 会议决议文件已按规定报备[3]