会议基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司将于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月9日上午，通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00[1] - 股权登记日为2025年9月2日，现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议发行股份购买资产暨关联交易方案，包括《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产>暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等多项提案[3][4] - 涉及与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产补充协议》[3] - 包含评估机构独立性、评估假设合理性、交易定价公允性等专项议案，以及批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案[4][11] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证[6][7] - 现场会议登记时间为2025年9月3日9:00至17:00，登记地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[5] - 股东可亲自或通过邮寄、传真方式送达出席会议通知，委托代理人需出示有效身份证件及授权委托书[5] 交易方案细节 - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形[3][11] - 交易方案包括发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格等具体条款，共涉及10项子议案[9][10] - 提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份[4][12] 文件及联系方式 - 备查文件包括公司第十届董事会第二次会议决议，相关公告已刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》[4] - 会议联系人为李蕙鑫，联系电话0391-2535596，传真0391-2535597，电子邮箱jzwfzqb@163.com[5] - 股东会还将审议《焦作万方铝业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》[12]