董事会决议 - 安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年8月26日召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长杨军主持 所有议案表决结果均为赞成票9票 占有效表决票数的100% 反对票0票 弃权票0票 [1] 审议通过事项 - 审议通过公司2025年上半年总经理工作报告 [1] - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 以及截至2025年6月30日止半年度业绩公告 [1] - 审议通过公司截至2025年6月30日止六个月分别按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告 该议案已经董事会审核委员会审阅并同意提呈董事会审议 [2] - 审议通过公司2025年度中期利润分配方案 决定派发2025年度中期股息每股0.24元（含税） [2] 中期股息分配 - 公司回购专用证券账户中的A股股份不享有利润分配权利 以总股本5,299,302,579股扣除回购专用证券账户上的22,242,535股A股股份为基数计算 2025年度中期股息派发总额为126,649万元（含税） 占按中国会计准则编制的2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为29% [2] 治理制度修订 - 审议通过关于修订公司相关治理制度的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件 结合公司实际情况 对11项治理制度进行了修订 [3]