董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议通过议案 - 董事会全票通过公司2025年半年度报告及其摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 该议案已通过董事会审计及预算审核委员会审议 [1][2] - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及配套议事规则议案 同意7票 反对0票 弃权0票 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会全票通过修订7项公司治理制度议案 包括独立董事工作制度 会计师事务所选聘制度和募集资金管理制度等 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 会议定于2025年9月11日召开 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 公司章程修订公告 公司治理制度修订公告及股东大会通知均同步披露于上海证券交易所网站 [1][2][3]