公司治理决议 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席并通过所有议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 内容详见巨潮资讯网公告编号2025-047和2025-048 [2] - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合规定 信息披露真实准确完整 详见公告编号2024-049 [2] 公司章程修订 - 拟废除监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 《公司章程》修订案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订25项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 其中11项子议案需股东会批准 [2] 股东会安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事专门会议决议 [3]