董事会决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 应出席董事9人实际出席9人 会议由董事长姜宗祥主持[1] - 会议审议通过三项议案 包括半年度报告 结构性存款业务及限制性股票回购注销 所有议案均获全票通过[1][2][3] 半年度报告 - 公司2025年半年度报告（未经审计）获董事会审议通过 该议案已于2025年8月25日经董事会审计与内控委员会会议预先审议[1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站[2] 资金管理 - 董事会同意公司未来12个月内开展结构性存款业务 使用自有资金认购额度不超过人民币60亿元 资金可循环滚动使用 该议案无需提交股东会审议[2] - 结构性存款业务以保证资金流动性和安全性为基础 具体安排详见同日发布的专项公告[2] 股权激励管理 - 董事会审议通过回购注销A股限制性股票议案 因1名预留授予激励对象辞职不再具备资格 将回购其尚未解除限售的股票合计1,667股[2] - 回购资金来源于公司自有资金 该议案已于2025年8月25日经董事会提名与薪酬委员会会议预先审议[3] - 关联董事姜宗祥 侯秋燕 孙静（均为激励对象）回避表决 本项议案表决票6票同意6票[3]