董事会成员变动 - 简松年将于2025年9月29日股东周年大会后退任独立非执行董事 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 简松年退任原因为投放更多时间处理其他事务 故决定不参与膺选连任 [1] - 董事会建议委任孙宝源为独立非执行董事 填补简松年退任后的临时空缺 待股东批准后生效 [1] 委员会职务调整 - 孙宝源若获任独立非执行董事 将同时接任薪酬委员会主席职务 并加入审核委员会及提名委员会 [1]