董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 所有7名董事均出席或委托表决[1] - 会议通知于2025年8月16日通过电话、书面及电子邮件方式发出[1] - 会议由董事长魏玉东召集主持 监事及高管列席 符合公司法与公司章程规定[1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 具体内容详见交易所网站披露[1] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 需提交股东大会审议[2] - 全票通过修订部分治理制度议案 包括股东会议事规则等6项制度需股东大会审议[2] - 全票通过制定《董事离职管理制度》议案 具体内容详见交易所网站[2] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 具体通知详见交易所网站[3] 后续安排 - 取消监事会及部分治理制度修订事项将提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会将审议第(二)项议案及第(三)项议案中的部分制度修订内容[4]