董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达至全体董事[1] - 会议以通讯方式召开 所有董事均参与表决[1] - 符合法律法规和《公司章程》的有关规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营情况[1] - 报告编制程序符合证监会和深交所相关规定[1] 审计机构续聘 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 授权管理层根据工作情况及市场价格水平决定审计酬金[2] - 议案获董事会全票通过 尚须提交股东大会审议[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订依据包括《公司法》及深交所创业板监管指引[2][4] - 修订后公司将相应废止监事会相关制度[2] 治理制度修订 - 结合公司章程修订情况 同步修订部分治理制度[5] - 董事会对子议案进行逐项表决 均获全票通过[5] - 部分议案须提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 股东大会将审议需股东批准的议案[6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露[6]