董事会会议召开情况 - 同方股份第九届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事付永杰因工作原因委托董事李成富出席会议 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 议案已获董事会审计与风控委员会审议通过 [1] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] 资产减值准备计提 - 公司基于谨慎性原则对企业会计准则进行减值测试 [2] - 2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8053.68万元 [2] - 议案已获董事会审计与风控委员会审议通过 [2] 金融业务风险持续评估 - 董事会审议通过与中核财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告 [2][3] - 关联董事韩泳江 吕希强回避表决 表决结果为同意票5票 [2][3] - 董事会审议通过与中核财资管理有限公司金融业务风险持续评估报告 [3] - 关联董事韩泳江 吕希强回避表决 表决结果为同意票5票 [3] 提质增效重回报行动方案 - 董事会通过落实"提质增效重回报"行动方案议案 [3] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [3]