董事会会议概况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯结合方式召开 董事长GUICHAO HUA主持 应出席董事9名全部实际出席[1] - 会议审议通过五项主要议案 均获全票通过[2] 半年度报告与审计机构 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会通过 内容真实准确完整反映公司半年度经营状况[2] - 续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 拟授权管理层决定酬金 该议案需提交股东大会审议[2] 公司章程与治理制度修订 - 修订公司章程 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 需提交股东大会审议[2] - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度 均需股东大会审议[2] - 修订审计委员会工作条例及内幕信息知情人登记管理制度 无需提交股东大会[2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案[2]