董事会决议公告 - 浙江景兴纸业八届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事参与表决 监事及高管列席 [1] 半年度报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要同步披露于《证券时报》及巨潮资讯网 公告编号临2025-052 [2] - 半年度报告已获审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 公司章程修订 - 为提升公司治理水平 依据法规修订《公司章程》部分条款 修订文件发布于巨潮资讯网 [2] - 修订需经市场监督管理部门核准 并提交股东大会审议 [2] 配套制度修订 - 因公司章程修订 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《利润分配管理制度》等8项配套制度 [2] - 所有修订文件均发布于巨潮资讯网 且需提交股东大会审议通过 [2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会 审议上述修订议案 [2] - 股东大会通知同步披露于《证券时报》及巨潮资讯网 公告编号临2025-053 [2]