董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯形式召开 会议应到董事9人 实到董事9人 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议由董事长陈荣建主持 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 以通讯表决形式参会的董事包括独立董事余兴喜 郑志刚 李勇以及董事孙祥云 杨娟 邵乐 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告及财务报告已通过第八届董事会审计和风险管理委员会2025第五次会议审议 [1] - 半年度报告全文及财务报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 关联董事杨娟 邵乐在审议中国建材集团财务有限公司金融业务风险持续评估报告时回避表决 [2] 公司治理变更 - 通过变更总经理的议案 相关公告编号为2025-042 具体内容刊登于指定媒体 [3] - 通过变更注册资本并修订公司章程的议案 需提交2025年第三次临时股东会审议 公告编号为2025-043 [3] - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 删除"监事"相关表述 新制度全文刊登于巨潮资讯网 [3] 制度修订事项 - 修订《内幕信息知情人管理制度》 全文刊登于巨潮资讯网 [4][5] - 修订《投资者关系管理制度》 全文同步披露于巨潮资讯网 [5] - 更新《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》 修订后版本均通过巨潮资讯网公布 [5] 审计机构与股东会安排 - 通过续聘2025年度审计机构的议案 需提交第三次临时股东会审议 相关公告编号为2025-044 [5] - 通过召开2025年第三次临时股东会的议案 会议通知公告编号为2025-045 刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [6]